普洛康裕股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　普洛康裕股份有限公司第三届董事会第十一次会议，于2006年11月6日召开，会议应到董事12人，实到董事11人。3名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议通过通讯表决的方式，审议通过了经公司总经理提名，公司董事会聘请吴岱卫先生为公司副总经理的议案并形成本决议。

　　该议案11票同意，0票反对，0票弃权。

　　普洛康裕股份有限公司

　　董事会

　　2006年11月6日

　　附：新聘任的副总经理简历：

　　吴岱卫先生1961年9月出生曾任金华生物化学制药厂副厂长、

　　现持有本公司