保定天鹅股份有限公司2006年度第二次临时股东大会决议公告(等)

　　股票简称：保定天鹅 股票代码： 000687公告编号： 2006—026

　　保定天鹅股份有限公司

　　2006年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年11 月7日上午10:00

　　2.召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室

　　3.召开方式：现场投票方式。

　　4.召集人：保定天鹅股份有限公司董事会

　　5.主持人：董事长王东兴先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）4人，代表股份186，260，585股，占上市公司有表决权总股份58.06％。

　　2.无限售条件的流通股股东出席情况：

　　没有无限售条件的流通股股东（代理人）出席。

　　四、提案审议和表决情况

　　一）、审议通过提名王东兴先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；

　　1.总的表决情况：

　　同意186，260，585股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.无限售条件的流通股股东的表决情况：

　　没有无限售条件的流通股股东（代理人）出席。

　　3．表决结果：提案获得通过。

　　二）、审议通过提名王三元先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；

　　1.总的表决情况：

　　同意186，260，585股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.无限售条件的流通股股东的表决情况：

　　没有无限售条件的流通股股东（代理人）出席。

　　3．表决结果：提案获得通过。

　　三）、审议通过提名王力先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；

　　1.总的表决情况：

　　同意186，260，585股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.无限售条件的流通股股东的表决情况：

　　没有无限售条件的流通股股东（代理人）出席。

　　3．表决结果：提案获得通过。

　　四）、审议通过提名高殿才先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；

　　1.总的表决情况：

　　同意186，260，585股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.无限售条件的流通股股东的表决情况：

　　没有无限售条件的流通股股东（代理人）出席。

　　3．表决结果：提案获得通过。

　　五）、审议通过提名钱利君女士为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；

　　1.总的表决情况：

　　同意186，260，585股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.无限售条件的流通股股东的表决情况：

　　没有无限售条件的流通股股东（代理人）出席。

　　3．表决结果：提案获得通过。

　　六）、审议通过提名陈同乐先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；

　　1.总的表决情况：

　　同意186，260，585股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.无限售条件的流通股股东的表决情况：

　　没有无限售条件的流通股股东（代理人）出席。

　　3．表决结果：提案获得通过。

　　七）、审议通过提名彭雪峰先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事预案；

　　1.总的表决情况：

　　同意186，260，585股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.无限售条件的流通股股东的表决情况：

　　没有无限售条件的流通股股东（代理人）出席。

　　3．表决结果：提案获得通过。

　　八）、审议通过提名宋倩女士为保定天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事预案；

　　1.总的表决情况：

　　同意186，260，585股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.无限售条件的流通股股东的表决情况：

　　没有无限售条件的流通股股东（代理人）出席。

　　3．表决结果：提案获得通过。

　　九）、审议通过提名郑植艺先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事预案；

　　1.总的表决情况：

　　同意186，260，585股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.无限售条件的流通股股东的表决情况：

　　没有无限售条件的流通股股东（代理人）出席。

　　3．表决结果：提案获得通过。

　　十）、审议通过提名于志强先生为保定天鹅股份有限公司第四届监事会监事预案；

　　1.总的表决情况：

　　同意186，260，585股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.无限售条件的流通股股东的表决情况：

　　没有无限售条件的流通股股东（代理人）出席。

　　3．表决结果：提案获得通过。

　　十一）、审议通过提名王晓利先生为保定天鹅股份有限公司第四届监事会监事预案；

　　1.总的表决情况：

　　同意186，260，585股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.无限售条件的流通股股东的表决情况：

　　没有无限售条件的流通股股东（代理人）出席。

　　3．表决结果：提案获得通过。

　　十二）、审议通过提名刘德娟女士为保定天鹅股份有限公司第四届监事会监事预案。

　　1.总的表决情况：

　　同意186，260，585股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.无限售条件的流通股股东的表决情况：

　　没有无限售条件的流通股股东（代理人）出席。

　　3．表决结果：提案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

　　2.律师姓名：叶正义

　　3.结论性意见：

　　综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、临时提案的提出方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　保定天鹅股份有限公司董事会

　　2006年11月7日

　　股票简称：保定天鹅 股票代码： 000687公告编号： 2006—027

　　保定天鹅股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保定天鹅股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006年11月7日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事彭雪峰先生、宋倩女士、郑植艺先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案：

　　选举王东兴先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于聘任公司总经理的议案：

　　同意聘任宋学明先生为公司总经理，任期三年。简历见附件。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案：

　　同意聘任钱利君女士为公司董事会秘书，任期三年。简历见附件。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于聘任公司其他高级管理人员的议案：

　　同意聘任郑宗强先生为公司副总经理；同意聘任陈同乐先生为公司财务总监。

　　以上人员任期均为三年。简历见附件。

　　保定天鹅股份有限公司董事会

　　2006年11月7日

　　附件：

　　保定天鹅股份有限公司高级管理人员简历：

　　宋学明先生，（一）1947年5月出生，大专学历，高级工程师。曾任保定化纤厂修机车间技术员，保定化纤厂机械分厂副厂长，保定天鹅化纤集团有限公司化纤机械厂厂长，保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理兼化纤机械厂厂长，现任保定天鹅化纤集团有限公司党委副书记、纪委书记，保定天鹅股份有限公司总经理。

　　（二）公司控股股东保定天鹅化纤集团有限公司党委副书记、纪委书记；

　　（三）持有本公司股份数量：1256股；

　　（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　钱利君女士：（一）1962年6月出生，本科学历，高级会计师。曾任保定天鹅化纤集团有限公司财务处副处长，现任保定天鹅股份有限公司董事会秘书、保定天鹅股份有限公司董事会秘书处主任、保定天鹅股份有限公司董事。

　　（二）与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；

　　（三）持有本公司股份数量：0股；

　　（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　郑宗强先生：（一）1963年5月出生，大学本科学历。1985年至1991年机械分厂任技术员、副段长，1991年至今历任公司技改指挥部处长、副总指挥，设计院院长，工艺设备处处长，项目指挥部副总指挥、总指挥。现任保定天鹅股份有限公司项目建设部主任、保定天鹅股份有限公司副总经理。

　　（二）与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；

　　（三）持有本公司股份数量：0股；

　　（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈同乐先生：（一）1964年12月出生，大学本科学历，注册会计师，高级会计师。1988年7月毕业分配到保定化纤厂财务处工作，曾任保定化纤厂财务处科员，保定天鹅化纤集团有限公司财务处处长助理，副处长。现任保定天鹅股份有限公司财务总监、财务处处长、保定天鹅股份有限公司董事。

　　（二）与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；

　　（三）持有本公司股份数量：0股；

　　（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票简称：保定天鹅 股票代码： 000687公告编号： 2006—028

　　保定天鹅股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　保定天鹅股份有限公司第四届监事会第一次会议于2006年11月7日在公司会议室召开。会议应到监事五人，实到四人，监事王晓利先生因事未能出席，全权委托于志强先生出席本次会议并行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。

　　经审议，本次会议通过如下决议：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于选举公司第四届监事会主席的议案：

　　选举于志强先生为第四届监事会主席。

　　保定天鹅股份有限公司监事会

　　2006年11月7日

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