济南轻骑摩托车股份有限公司五届五次董事会决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：600698 证券简称：SST轻骑 证券代码：900946 证券简称：SST轻骑B 编号：临2006—028

　　济南轻骑摩托车股份有限公司

　　五届五次董事会决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。

　　济南轻骑摩托车股份有限公司董事会五届五次会议于2006年10月20日发出通知，11月7日上午9:00在公司本部1号会议室召开。应到董事9名，实到8名。董事长王利民先生因公事出差，未出席本次董事会。会议由董事李树意先生主持。符合《公司法》和本公司《公司章程》关于召开董事会的规定。公司3名监事、全体其他高管人员列席了会议。

　　本次会议主要讨论召开2006年第二次临时股东大会的事宜。

　　鉴于9月20日本公司董事会五届四次会议通过《关于公司与法国标致摩托车公司建设合资公司》决议后，依据《上海证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》的有关规定，上述议案需提交股东大会审议。

　　董事会决定于2006年11月28日（周二）召开公司2006年第二次临时股东大会。

　　1、会议时间：2006年11月28日上午9：00

　　2、会议地点：公司1号会议室

　　3、会议召开方式：现场召开和审议，书面记名投票表决

　　4、会议议案：

　　《关于公司与法国标致摩托车公司建设合资公司的议案》。

　　议案主要内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　5、会议召集人：本公司第五届董事会

　　6、会议主持人：董事、总经理 李树意 先生

　　7、会议出席对象：

　　（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。截至2006年11月22日（星期三）收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及其授权代表、11月27日登记在册的本公司全体B股股东及其授权代表(B股的最后交易日为11月22日)。

　　（3）本公司聘请的见证股东大会的律师。

　　（4）其他相关人员。

　　8、会议登记事项：

　　（1）登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（样式见下表），委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，登记时间以邮戳和我公司收到传真日期为准。

　　（2）登记地点：济南市历下区和平路34号本公司证券投资部；

　　（3）登记时间：2006年11月27日9：00--17：00

　　9、其它事项

　　（1）会期半天，食宿及交通费自理；

　　（2）联系地址：济南市历下区和平路34号

　　联 系 人：张晓舸 女士；

　　联系电话：（0531）86599890、86599891

　　传真：（0531）86599889

　　邮编：250014

　　特此公告。

　　济南轻骑摩托车股份有限公司

　　2006年11月8日