济南柴油机股份有限公司第四届董事会2006年第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　济南柴油机股份有限公司第四届董事会2006年第九次会议于2006年11月3日在北京召开。本次董事会会议通知及文件已于2006年10月28日分别以专人送达全体董事、监事。会议应到董事5人，实到董事4人。公司监事长、监事和总会计师列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议由公司董事长卢祥福先生主持，与会董事审议并以一致同意通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司《关于拟在济南高新技术开发区设立山东济柴绿色能源动力装备有限公司的议案》，同意公司在济南高新技术开发区设立全资子公司“山东济柴绿色能源动力装备有限公司”，注册资本800万元。

　　表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司营销模式筹划方案的议案》，同意授权公司总经理根据市场营销需要，按照加强管理，提高效益，防范风险的原则，设立非法人性质的分支机构。

　　表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。

　　济南

　　董事会

　　2006年11月3日