河北建投能源投资股份有限公司第五届董事会第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会于2006年11月3日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第五届董事会第三次临时会议的通知。本次会议于2006年11月6日以通讯表决方式召开。公司本届董事会9名董事全部参与了参与表决。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并经通讯表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司参与竞买电监会920项目所涉西柏坡发电40%股权的议案》。

　　为进一步深化电力体制改革，近期电监会负责牵头组织了实施电力体制改革方案中划归辅业集团的920万千瓦发电权益资产的变现工作（简称“920项目”）。920项目共涉及分布在全国21个省（自治区、直辖市）的31家非上市、7家上市发电企业的股权，其中包括河北省电力公司持有的本公司控股子公司河北西柏坡发电有限责任公司（简称“西柏坡发电”）40%股权。2006年10月11日，电监会发布公告，就920项目涉及31家非上市公司股权向社会公开征集投资者，操作原则为“公开发布信息，有限邀请竞标”。目前该项目处于征集投资意向阶段。

　　经本次董事会审议，本公司拟参与竞买西柏坡发电40%的股权，并授权总经理办理收购的具体相关事宜，总经理应及时将该事项的重要进展情况向董事会汇报。

　　西柏坡发电为本公司持有60%股权的控股子公司，该公司2006年9月30日净资产为118，711.71万元，1-9月实现净利润10，161.39万元。

　　对于上述收购事项，公司董事会将密切关注进展情况。如公司被确定成为西柏坡发电40%股权的最终受让方，公司将严格履行相关报批程序和信息披露义务。

　　河北建投

　　董事会

　　2006年11月6日