新疆国际实业股份有限公司关于召开2006年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2006年11月22（星期三）上午11：00时

　　2、召开地点：乌鲁木齐市黄河路1号招商银行大厦11楼公司会议室。

　　3、召集人：新疆国际实业股份有限公司第三届董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：截止2006年11月17日（星期五）下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人、公司董事、监事及高级管理人员。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于转让新疆国际实业林草发展有限责任公司股权的议案》。

　　公司聘请天津五洲联合会计师事务所对新疆国际实业林草发展有限责任公司进行了审计，根据五洲会字[2006]9-547号《审计报告》，截止2006年10月10日，新疆国际实业林草发展有限责任公司资产总额7921.60万元，负债总额6701.59万元，净资产1220.00万元，2006年1-10月实现主营业务收入113.05万元，主营业务利润-199.41万元，净利润-824.99万元，可供分配的利润为-2984.07万元。审计结果不影响本次交易定价。该议案已经公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过，议案内容详见2006年10月31日《证券时报》和巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证登记。

　　（2）法人股股东凭法人营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证登记。

　　（3）异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间

　　2006年11月20日-21日上午10：00-14：00，下午15：30-19：30

　　3、登记地点：公司证券事务与投资者关系管理部

　　（四）其它事项

　　1、会议联系方式：证券事务与投资者关系管理部

　　电话：0991-5854232，传真：0991-5854232

　　通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路1号招商银行大厦11楼，邮政编码：830000

　　2、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十四次临时会议决议

　　2、《审计报告》

　　特此公告

　　新疆国际实业股份有限公司董事会

　　2006年11月7日

　　授权委托书

　　致：新疆国际实业股份有限公司

　　兹委托股东代理人先生或女士出席贵公司2006年11月22日召开的2006年度第五次临时股东大会。

　　（一）股东代理人的姓名，性别，民族。年

　　月日出生，身份证号码。

　　（二）委托人的股东证券帐户号码为，截止2006年11月17日持有新疆国际实业股份有限公司股，股东代理人代表的股份数为股。

　　（三）股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。

　　（四）股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的全部事项，可以按自己意思表决，由此引致的法律后果由委托人承担。

　　（五）股东代理人对可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。

　　（六）对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。

　　（七）未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。

　　（八）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人：（盖章）

　　法定代表人（签章）：股东代理人（签字）：

　　委托日期