交大昆机科技股份有限公司董事会决议公告及关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于近期以书面议案方式召开了公司第五届董事会第十二次会议，应出席董事11人，实际出席董事11人。会议通过以下决议:

　　1.会议全票通过了《关于交大昆机科技股份有限公司以资本公积金转增股本的议案》，提议公司以资本公积金向全体股东转增股本，转增比例为10转增1.4285股，并决定将该议案提交公司2006年第二次临时股东大会审议。公司就本次以资本公积金转增股本的议案进行了专项审计，审计报告详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　2.会议全票通过了《关于交大昆机科技股份有限公司股权分置改革方案的议案》，决定将该方案提交公司A股市场相关股东会议审议。

　　3.会议决定公司2006年第二次临时股东大会于2006年12月22日（星期五）上午9：00时在中国云南省昆明市茨坝路23号本公司办公大楼第一会议室召开，审议《关于交大昆机科技股份有限公司以资本公积金转增股本的议案》，召开A股市场相关股东会议将另行通知。

　　交大昆机科技股份有限公司

　　董事会

　　2006年11月7日

　　附注：

　　1、凡持有本公司A股并于2006年11月22日（星期三）当日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东，凭身份证、

股票账户卡出席临时股东大会。凡欲参加临时股东大会的A股股东，凭身份证、股票账户卡及（如适用）委托书及委任代表的身份证于2006年12月1-12月2日上午8：00-11：00时，下午2：00-5：00时前往云南省昆明市茨坝路23号公司董事会办公室办理参加临时股东大会登记手续，或者在2006年12月2日（星期六）以前将上述文件的复印件和本公司股东出席临时股东大会的回复邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。

　　2、凡持有本公司H股并于2006年11月22日（星期三）当日下午收市时在香港证券登记有限公司登记在册的本公司H股股东，凭身份证或护照出席临时股东大会。凡欲参加临时股东大会的H股股东请于2006年12月2日（星期六）以前将身份证或护照（载有股东姓名的有关页数）以及（如适用）委托书及委任代表的身份证或护照的复印件和本公司股东出席临时股东大会的回复邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。本公司将于2006年11月23日至12月22日（首尾两天包括在内）暂停办理H股股份过户登记手续，暂停过户期间买入本公司H股股份的人士无权出席临时股东大会。

　　3、凡有权出席临时股东大会并有权表决的股东均有权委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其委任代表，代其出席及投票。

　　4、股东如欲委任代表出席临时股东大会，须以书面形式委任代表。委托书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署，如委托股东是法人，则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的授权书或其他授权文件须公证。经公证的授权书或其他授权文件和委托书须在临时股东大会开始时间前24小时交回本公司董事会办公室。

　　5、A股股东的委托代表，凭委任股东的股票账户卡、代理委托书（如适用）和委任代表的身份证出席临时股东大会。H股股东的委任代表，凭股东的代理委托书（如适用）和委任代表的身份证或护照出席临时股东大会。

　　6、公司将根据本次临时股东大会召开前二十日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司将召开临时股东大会；达不到的，公司将在五日内再次公告通知会议拟审议的事项、开会日期和地点，并在再次通知之后召开临时股东大会。

　　7、临时股东大会会期半天，往返及食宿费用自理。

　　8、本公司注册地址：中国云南省昆明市茨坝路23号

　　

邮政编码：650203

　　传真：（0871）6166623

　　联系电话：（0871）6166625/6166623

　　联系人：罗涛先生、王碧辉女士

　　交大昆机科技股份有限公司股东出席临时股东大会的回执

　　本人（或单位）：

　　地址及邮编：

　　持有公司股份A股股东代码：

　　H股股东代码：

　　电话：传真：

　　愿意出席（或委托代为出席）2006年12月22日（星期五）上午9：00时在公司注册地址召开的临时股东大会，特以此书面回复告之公司。

　　股东：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　附注：

　　1、股东可将此回复复印填写后送达本公司。

　　2、国家股、法人股股东请加盖单位印章。

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