焦作万方铝业股份有限公司2006年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年11月6日(星期一)上午9时

　　2、召开地点：河南省焦作市塔南路公司二楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：乔桂玲

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　本次会议到会股东(代理人)6人，代表股份192，294，397股，占公司有表决权总股份40.05％。

　　2、无限售条件的流通股股东出席情况：

　　本次会议到会无限售条件的流通股股东(代理人)2人，代表股份88，400股，占公司无限售条件的流通股股东所持表决权股份总数0.032％。

　　四、提案审议和表决情况

　　2006年度中期利润分配议案

　　1、总的表决情况

　　同意192，205，997股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权99.95％；反对9，200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.0048%，弃权79，200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0.041%。

　　2、无限售条件的流通股股东表决情况

　　同意0股，占出席会议无限售条件流通股股东所持表决权0％；反对9，200股，占出席会议无限售条件流通股股东所持表决权的10.41%，弃权79，200股，占出席会议无限售条件流通股股东所持表决权89.60%。

　　3、表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：河南金学苑律师事务所

　　2、律师姓名：尤笑冰

　　3、结论性意见

　　公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ六年十一月六日