山东鲁能泰山电缆股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年11月6日上午十时

　　2.召开地点：公司会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：董事会

　　5.主持人：副董事长胡成钢先生（受董事会委托）

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东及股东代理人7人、代表股份225，295，791股，占公司有表决权总股份的26.09％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了公司《关于补选公司董事会成员的议案》

　　(1)选举李惠波先生为公司董事

　　同意225，295，791股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

　　（2）选举高建波先生为公司董事

　　同意225，295，791股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了公司《关于为山东莱芜鲁能热电有限公司提供担保的议案》

　　由于莱芜鲁能公司2×300MW燃煤供热机组项目投资额度较大，为保证工程2007年度前期建设顺利进行，该公司拟从银行贷款2亿元，期限一年，利率为国家基准贷款利率。此项贷款将由我公司提供担保。

　　同意225，295，791股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了公司《关于为控股子公司山东聊城热电有限责任公司提供担保的议案》

　　山东聊城热电有限责任公司是本公司的控股子公司，主要经营范围为电力、热力生产销售。该公司目前流动资金十分紧张，为了保证正常生产经营，拟从银行贷款4亿元，期限一年，利率为国家基准贷款利率。此项贷款将由我公司提供担保。

　　同意225，295，791股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了公司《关于控股子公司山东聊城热电有限责任公司为公司提供担保的议案》

　　莱芜发电厂是本公司的分支机构，主要经营范围为电力生产与销售。该厂目前需要进行脱硫项目改造，流动资金十分紧张，为了保证生产经营正常，本公司拟从银行贷款2.5亿元，期限一年，利率为国家基准贷款利率，用于该厂进行脱硫项目改造和补充流动资金。本公司控股子公司山东聊城热电有限责任公司为该项贷款提供担保。

　　同意225，295，791股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

　　5、通过了公司章程（2006年修订稿）（详细内容见www.cninfo.com.cn）。

　　同意225，295，791股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过了公司《关于修订股东大会议事规则的议案》（详细内容见www.cninfo.com.cn）

　　同意225，295，791股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过公司《关于修订董事会议事规则的议案》（详细内容见www.cninfo.com.cn）

　　同意225，295，791股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过公司《关于修订监事会议事规则的议案》（详细内容见www.cninfo.com.cn）

　　同意225，295，791股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

　　9、审议通过公司《关于修订关联交易制度的议案》（详细内容见www.cninfo.com.cn）

　　同意225，295，791股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：山东德衡律师事务所

　　2.律师姓名：徐鹏律师

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

　　特此公告。

　　山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会

　　二00六年十一月六日