峨眉山旅游股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2006年11月5日下午4：00在峨眉山大酒店会议室召开，会议通知于2006年10月24日发出。会议由董事长马元祝先生主持，会议应到董事13人，实到11人，董事李建华、吕正刚先生因事未能出席本次董事会，分别授权董事马元祝、邹志明先生代为出席并表决全部议案。监事会监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下预案及议案：

　　（1）关于修改公司章程的预案；

　　根据《公司法》、《证券法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟将《公司章程》第一百一十七条中“公司董事会由13名董事组成”更改为“公司董事会由9名董事组成”，此条其他内容不变。

　　同意票13票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　（2）关于公司董事会换届选举的预案（董事候选人简历见附件一）；

　　公司本届董事会即第三届董事会的任期从2003年11月28日起，到今年的11月28日将届满3年。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对董事会进行换届选举。经公司国有股东峨眉山旅游总公司和乐山市红珠山宾馆提议，新一届董事会由9名董事组成：马元祝先生、徐亚黎先生、周栋良先生、邹志明先生、古树超先生、季建民先生、李帮先生、唐方贵先生，另1名董事候选人待补。

　　三位独立董事候选人的资格和独立性的有关材料已同时报送中国

证监会、中国证监会四川证监局、深圳证券交易所，由深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后，再提交公司2006年度第一次临时股东大会选举。

　　同意票13票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　（3）关于召开2006年第一次临时股东大会的议案；

　　公司拟于2006年11月22日上午9：30在峨眉山大酒店召开2006年第一次临时股东大会。

　　同意票13票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　上述（1）、（2）项决议尚需此次临时股东大会审议通过。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　董事会

　　二00六年十一月六日

　　附件一：峨眉山旅游股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

　　一、董事候选人：

　　1、马元祝，男，58岁，大专文化，高级经济师。1967年参加工作，长期致力于经济工作以及城市和风景区规划、管理、建设、开发工作，历任峨眉县计委副主任、主任、副县长兼建委主任、峨眉山市常务副市长、市委副书记兼常务副市长、峨眉山管委会主任。现任中共峨眉山管委会党委书记，1997年9月至今连任公司三届董事会董事长。

　　该候选人现为公司董事长，与公司存在关联关系，持有公司股份21004股，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、徐亚黎，男，52岁，大专文化。1976年参加工作，历任峨眉县龙池水泥厂会计、车队队长、供销科长，1983年至1984年在峨眉县一轻供销公司工作，1984年至1988年任峨眉县计经委办公室主任，1988年至1990年任峨眉山市乡企局副局长，1990年至1993年任峨眉山市人民政府驻蓉办事处副主任，1993年至2001年任峨眉山管委会办公室主任，2001年至2005年1月任红珠山宾馆总经理。2002年3月起任本公司董事；2005年1月至今任本公司副董事长。

　　该候选人现为公司副董事长，与公司存在关联关系，没有公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、周栋良，男，53岁，大专文化，经济师。1978年10月至1992年8月任峨眉山市财政局综合科科长、副局长；1992年9月至1993年11月任峨眉山市

审计局局长；1993年12月至1996年底任峨眉山市外经委副主任、引资办主任；1997年初任峨眉山市管委会财务处副处长，主持工作；1997年9月至2005年1月，其间任本公司董事、副总经理、董事会秘书。2005年2月至今任本公司副董事长。

　　该候选人现为公司副董事长，与公司存在关联关系，持有公司股份21004股，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　4、邹志明，男，48岁，大专文化。1976年12月至1979年7月在86223部队77分队服役；1979年7月至1981年7月在空军后勤学院电气专业学习；1981年7月至1986年7月历任86223部队77分队排长兼技术员、副指导员、指导员；1986年7月至1989年7月在空军政治学院政治系学习；1989年7月至1993年12月任86223部队政治处干事；1993年12月至1997年7月任峨眉山市人事局人才交流中心副主任；1997年7月至2000年12月任峨眉山管委会人事处副处长兼股份公司人事部副经理；2000年12月至2005年1月任万年索道分公司经理。2005年1月至今任本公司董事、总经理。

　　该候选人现为公司董事、总经理，与公司存在关联关系，没有公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　5、古树超，男，52岁，大专文化。1970年到1986年在武汉军区第九航空学校服役；1986年至1988年在峨眉山管理局金顶索道公司任副经理；1988年至1997年9月任峨眉山管委会水电处处长；1997年9月至2003年11月任公司董事、副总经理，2003年12月至2005年1月任本公司副总经理。2005年1月至今任本公司董事、副总经理。

　　该候选人现为公司董事、副总经理，与公司存在关联关系，持有公司股份21004股，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　二、独立董事候选人：

　　1、季建民，男，52岁。1986年7月于四川广播电视大学党政管理干部基础专业专科毕业，1997年6月于西南政法大学应用法学专业本科毕业，1999年通过全国律师资格考试，取得中华人民共和国律师资格证书，为中华人民共和国执业律师（专职律师），执业证书号22012000111185，1999年7月被最高人民法院评为高级法官。

　　1972年至1977年在中国人民解放军陆军第四十二师服役，1977年到夹江县人民法院工作，1983年任夹江县人民法院审判员，1986年任夹江县人民法院经济审判庭副庭长，1988年2月任夹江县人民法院副院长、审判委员会委员，1993年1月被选举为夹江县人民法院院长并任党组书记，1998年4月任乐山市中级人民法院党组成员、政治部主任，1998年5月被任命为乐山市中级人民法院审判员、审判委员会委员，2001年经组织批准提前退休。2002年至今任四川成都杜和季律师事务所主任。2003年5月至今任本公司独立董事。

　　该候选人不存在与公司有关联关系，没有公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、李帮，男，33岁。1994年9月于西南财经大学财政系财政专业本科毕业，1997年7月于西南财经大学财税学院财务硕士毕业，2001年9月至今在西南财经大学金融学院保险专业攻读博士研究生。

　　1997年7月至1998年6月，在四川省财政厅税政处工作，1998年6月至2002年3月任华夏证券四川管理总部投资银行部副经理，2002年9月2004年1月任四川华一投资管理公司常务副总经理，2004年2月至2004年9月任西安东胜集团战略合作总经理、2004年9月至今任西藏公路工程总公司重组办主任、副总经理，2003年5月至今任本公司独立董事。

　　该候选人不存在与公司有关联关系，没有公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、唐方贵，男，57岁，九三学社社员，工程师。1985年5月于重庆建筑工程学院专科毕业。

　　1971年5月至1977年2月在四川省建十四公司任施工员，1977年3月至1980年3月在重庆建筑工程学院学习，1980年3月至1985年5月在国家建工总局五局七公司任技术员，1985年5月至今在西昌铁路分局峨眉建筑段工作，历任大修队队长、企质办主任、计划主任、技术室主任等职务。2003年被选为政协峨眉山市十一届委员会委员。2003年5月至今任本公司独立董事。

　　该候选人不存在与公司有关联关系，没有公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

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