峨眉山旅游股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2006年11月22日（星期三）上午9：30

　　2、召开地点：峨眉山大酒店

　　3、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　4、召开方式：现场投票表决方式

　　5、出席对象：

　　①截止2006年11月14日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　②新一届董事会、监事会成员候选人；

　　③公司董事会成员、监事会成员；

　　④公司高层管理人员；

　　⑤公司聘请的法律顾问。

　　二、会议审议事项

　　1、审议关于修改公司章程的议案；

　　2、审议公司关于董事会换届选举的议案（以累积投票方式）；

　　详细内容见公司第三届董事会第二十六次会议决议公告。

　　3、审议公司关于监事会换届选举的议案（以累积投票方式）。

　　详细内容见公司第三届监事会第二十六次会议决议公告。

　　三、登记方式

　　1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

　　2、登记地点：四川省峨眉山市峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室

　　3、登记时间：2006年11月16日至17日（上午9：00—11：00，下午3：00—5：00）

　　五、注意事项

　　1、会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

　　2、联系人：张华仙、刘海波

　　联系电话：0833-5544568

　　传真：0833-5526666

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　二00六年十一月六日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人出席峨眉山旅游股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

　　股东帐号：

　　委托人签章：

　　股东身份证号码：

　　委托人身份证号码：

　　持股数：

　　委托日期：