四川天一科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告

　　证券代码：600378 证券简称：S天科 公告编号：2006-030

　　四川天一科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革的方案为流通股股东每持有10股流通股将获得6.58股的转增股份。

　　●公司股权分置改革方案实施A股股权登记日：2006年11月7日。

　　●公司股票复牌日：2006年11月9日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制，流通股股东获取的转增股份同日上市。

　　●自2006年11月9日（与复牌日相同）起，公司股票简称改为“天科股份”，股票代码“600378”保持不变。

　　一、通过公司股权分置改革方案的相关股东会议情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2006年10月30日下午14：00。

　　（2）网络投票时间为：2006年10月26日～10月30日（期间的交易日），每日上午9：30～11：30、下午13：00～15：00。

　　2、现场会议召开地点：天科股份主楼二楼报告厅。

　　3、召开方式：采取现场投票、网络投票与委托董事会投票（征集投票权）相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长陈健先生。

　　6、本次临时股东大会暨相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司相关股东会议网络投票指引》及《四川天一科技股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　7、会议的出席情况

　　（1）总体出席情况

　　通过现场投票、网络投票和委托公司董事会投票参加本次临时股东大会暨相关股东会议的具有表决权的股东及股东代表共计744人，代表股份总数为138187766股，占公司有表决权股份总数的70.66%。

　　（2）非流通股股东出席情况

　　现场出席本次临时股东大会暨相关股东会议具有表决权的非流通股股东及股东代表共计6 人，代表有效表决权的股份118686841股，占公司股份总数的60.691%。

　　（3）流通股股东出席情况：

　　参加本次临时股东大会暨相关股东会议具有表决权的流通股股东及授权代表738人，代表有效表决权的股份数19500925股，占公司流通股股份总数的25.64%，占公司股份总数的9.97% 。其中：

　　A、现场出席临时股东大会暨相关股东会议表决的流通股股东及授权代表1人， 代表有效表决权的股份数76000股，占公司流通股股份总数的0.1%，占公司总股本的0.039%；

　　B、通过网络投票方式表决的流通股股东737人，代表有效表决权的股份 19424925股，占公司流通股股份总数25.54%，占公司总股本的9.93%。

　　8、股权分置改革方案的表决情况

　　本次临时股东大会暨相关股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》（以下简称“股权分置改革方案”）。具体投票表决如下：

　　二、股权分置改革方案实施内容

　　1、股权分置改革方案简介

　　公司非流通股东为其所持本公司非流通股份获得流通权向流通股股东安排对价，公司以现有流通股本76，050，000股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，全体流通股股东每持有10股流通股将获得6.58股的定向转增股份，相当于向流通股股东每持有10股流通股送3.2股。本方案实施后，公司总股本将增加至245，614，291股，原非流通股即获得上市流通权。

　　参加股权分置改革的非流通股股东将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项。

　　2、方案实施的内容

　　根据对价安排，流通股股东所获得的股份，由登记公司根据方案实施股权登记日登记在册的流通股股东持股数量，按比例自动记入帐户。每位流通股股东按对价比例所获股票计算不足一股的零碎股，按照《中国登记结算公司上海分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理办法处理。

　　3、对价安排执行情况表

　　三、股权登记日、上市日

　　1、实施股权分置改革的股权登记日：2006年11月7日

　　2、转增股份上市日：2006年11月9日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

　　四、证券简称变更情况

　　自2006年11月9日（与上市日相同）起，公司股票简称改为“天科股份”，股票代码“600378”保持不变。

　　五、股权分置改革实施办法

　　公司股权分置改革方案的实施对象为2006年11月7日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　股权分置改革实施方案的股票对价由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的每个股东帐户的持股数，按比例自动计入账户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致。

　　六、股权结构变动表

　　单位：股

　　七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

　　八、其他事项

　　1、联系办法：

　　联系人：魏丹、魏冬梅

　　联系电话：028－85963659

　　传真：028－85963659

　　联系地址：四川省成都市机场路445信箱

　　邮编：610225

　　2、财务指标变化

　　实施本次股权分置改革方案后，公司总资产、负债、所有者权益、净利润等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。方案实施后，公司股本总数增加到245，614，291股，按公司新股本摊薄计算的2006半年度每股收益为－0.0073元。

　　九、备查文件

　　1、公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果；

　　2、四川天一科技股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）；

　　3、广东君言律师事务所关于四川天一科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书；

　　4、非流通股东关于同意参加股权分置改革的协议；

　　5、同意参加股权分置改革的非流通股股东的承诺函；

　　6、华西证券关于四川天一科技股份有限公司股权分置改革的保荐意见书及补充保荐意见书；

　　7、广东君言律师事务所关于四川天一科技股份有限公司股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书。

　　特此公告。

　　四川天一科技股份有限公司董事会

　　二○○六年十一月六日