中国科健股份有限公司董事会关于收到行政处罚决定书的公告

　　本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国证券监督管理委员会深圳稽查局曾于2005年5月8日对本公司涉嫌信息披露违法一案立案调查，公司于2006年8月22日收到《行政处罚事先告知书》（法罚字301号）（详见2005年5月11日、2006年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》），相关当事人未申请听证，原董事陶笃纯申请了陈述和申辩。

　　2006年11月3日，公司收到《行政处罚决定书》（证监罚字[2006]26号），中国证券监督管理委员会对中科健未按规定及时披露2004年度对外担保事项及中科健2004年半年度报告对其担保事项信息披露重大遗漏的行为，决定给予以下处罚：

　　一、对中科健处以40万元罚款；

　　二、对侯自强、郝建学分别给予警告，并处罚款10万元；

　　三、对曹传德、何小勇分别给予警告，并处罚款5万元。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、本公司被立案调查公告(公告编号：2005-14)；

　　2、《中科健收到行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2006-17）；

　　3、《行政处罚事先告知书》（法罚字301号）；

　　4、《行政处罚决定书》（证监罚字[2006]26号）。

　　中国科健股份有限公司董事会

　　二零零六年十一月三日