福建三农集团股份有限公司四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三农集团股份有限公司四届监事会第十五次会议于2006年10月22日发出会议通知，2006年11月2日在福州市以通讯方式召开，应参会监事3名，实参会监事2名，王咏梅监事未出席本次会议.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司监事会换届的提案》，表决结果如下：

　　鉴于公司四届监事会成员任期届满。根据《公司法》《公司章程》规定，应换届选举产生第五届监事会成员。经公司股东西安飞天科工贸集团有限责任公司推荐提名：陈敏杰、陈晓波为公司五届监事会候选人（监事候选人简历附后）。

　　陈敏杰，以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过；

　　陈晓波，以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过；

　　二、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会议事规则（2006年修订草案）》

　　根据新《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2006修订）》法律、法规等规范性文件的要求，公司监事会拟对《监事会议事规则》进行全面修订，详见巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）

　　公司监事列席了董事会四届二十二次会议，监事会认为：公司董事会审议关于《公司章程（2006年修订草案）》；《股东大会议事规则（2006年修订草案）》《董事会会议事规则（2006年修订草案）》等议案时，能从公司实际出发，没有违反法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法有效，符合股东和公司的整体利益。

　　三、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司召开2005年年度股东大会的通知》

　　特此公告

　　2006年11月2日