银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

　　银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006年10月20日以书面形式发出通知，于2006年11月2日上午在公司六楼会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，董事陈惠芬授权委托徐鸣凤董事行使表决权。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议主要通过如下决议：

　　一、选举徐鸣凤女士为公司第四届董事会董事长，张凤琴女士为公司副董事长；

　　二、聘任邓军女士为公司总经理；

　　三、聘任由总经理提名的张凤琴女士为公司常务副总经理兼公司财务总监，陆燕女士为公司副总经理。

　　四、聘任陆燕女士为公司第四届董事会秘书、聘任李宝生先生为公司

　　五、会议审议通过了关于成立董事会专门委员会的议案。

　　董事会战略委员会：徐鸣凤张凤琴宋则

　　王春杰于剑波

　　主任委员：徐鸣凤

　　董事会提名委员会：宋则徐鸣凤邓军王春杰孙卫国

　　主任委员：宋则

　　董事会

　　主任委员：孙卫国

　　董事会薪酬与考核委员会：王春杰徐鸣凤宋则孙卫国李晶

　　主任委员：王春杰

　　银川新华百货商店股份有限公司董事会

　　二零零六年十一月二日