银川新华百货商店股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　银川新华百货商店股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年11月2日上午9：00在公司多功能厅召开，出席会议股东及股东代表9名，代表股份45，634，984股，占公司股份总数的36.96%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长徐鸣凤女士主持，大会以记名投票方式审议通过如下决议：

　　1、审议通过了公司股改费用冲减资本公积的议案。

　　同意45，634，984股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了修改《公司章程》的议案。

　　同意45，634，984股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了关于制定公司《奖励基金管理办法》的议案。

　　同意45，634，984股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、通过累积投票制选举第四届董事会董事。

　　选举徐鸣凤女士为公司第四届董事会董事，同意45，634，984股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举张凤琴女士为公司第四届董事会董事，同意45，634，984股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举邓军女士为公司第四届董事会董事，同意45，634，984股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举于剑波先生为公司第四届董事会董事，同意45，634，984股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举李晶先生为公司第四届董事会董事，同意45，634，984股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举陈惠芬女士为公司第四届董事会董事，同意45，634，984股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举宋则先生为公司第四届董事会独立董事，同意45，634，984股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举孙卫国先生为公司第四届董事会独立董事，同意45，634，984股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举王春杰先生为公司第四届董事会独立董事，同意45，634，984股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、通过累积投票制选举第四届监事会监事。

　　选举马卫红女士为公司第四届监事会监事，同意45，634，984股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举侯随宁先生为公司第四届监事会监事，同意45，634，984股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　选举邱玉栋先生为公司第四届监事会监事，同意45，634，984股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　本次会议由兴业律师事务所律师就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行的审核与见证，并出具了会议决议合法、有效的法律意见书。

　　银川新华百货商店股份有限公司

　　二○○六年十一月二日