浙江江山化工股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江江山化工股份有限公司2006年第三次临时股东大会于2006年11月2日上午9：00时在浙江江山国际大酒店召开，出席会议股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份10，098万股，占公司总股本13，998万股的72.14%。本次会议由公司董事会召集，董事长徐春林先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名投票方式进行现场表决，逐项审议并通过如下议案：

　　1、关于修改《公司章程》的议案；

　　表决结果为：10，098万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　2、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　表决结果为：10，098万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　3、关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　表决结果为：10，098万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　4、关于修订《监事会议事规则》的议案；

　　表决结果为：10，098万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　5、关于制定《募集资金管理制度》的议案。

　　表决结果为：10，098万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江浙经律师事务所律师方怀宇出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2006年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江江山

　　2、浙江浙经律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江江山化工股份有限公司

　　董事会

　　2006年11月3日