吉林光华控股集团股份有限公司2006年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年11月2日下午2：00

　　2.召开地点：苏州光华集团会议室

　　3.召开方式：现场投票表决

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长许华先生

　　6.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

　　7.本次会议通知于2006年10月18日刊登在《证券时报》上，会议议题及相关内容详见该日《证券时报》本公司五届临时董事会决议公告、五届临时监事会决议公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）2人、代表股份50228659股、占公司有表决权总股份29.63%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议公司章程修正案；

　　表决情况：

　　同意50228659股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　2、审议公司《董事会议事规则》

　　表决情况：

　　同意50228659股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　3、审议公司《股东大会议事规则》

　　表决情况：

　　同意50228659股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　4、审议公司《监事会议事规则》

　　表决情况：

　　同意50228659股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　5、审议关于聘任公司2006年度会计报表审计机构的议案；

　　表决情况：

　　同意50228659股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　6、审议关于更换公司监事的议案；

　　表决情况：

　　同意50228659股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

　　2.律师姓名：李国兴

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

　　吉林光华控股集团股份有限公司董事会

　　二OO六年十一月二日