上海九龙山股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2006－027

　　900955九龙山B

　　上海九龙山股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 负连带责任。

　　上海九龙山股份有限公司（以下称“公司”）于2006年10月23日以电话方式向各位董事发出召开第三届董事会第十四次会议的通知，会议于2006年10月28日在公司本部会议室召开。本次董事会应到董事9人，实到8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过以下议案：

　　同意公司受让下属控股子公司上海茂麓贸易有限公司对华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”）的5000万元人民币债权。同意公司与华龙证券签署《债权转股权协议》，协议内容为公司对华龙证券的5000万元人民币债权中的4000万元转为重组后的华龙证券的股权，其余1000万元人民币债权将由华龙证券以现金形式归还。

　　2003年11月，上海茂麓贸易有限公司在华龙证券中山北二路证券营业部存入保证金人民币8000万元进行委托

理财，后因发生证券交易代理合同纠纷，经上海市第二中级人民法院民事调解后〔调解书（2004）沪二中民三（商）初字第365号〕，华龙证券归还3000万元人民币，现在尚余5000万元欠款。立信长江

会计师事务所对该笔款项于2005年度计提了4000万元人民币的坏帐准备。现华龙证券的具体重组方案还有待中国

证监会及有关部门的授权和批准，公司将对华龙证券的重组进程予以及时批露。

　　特此公告。

　　上海九龙山股份有限公司董事会

　　2006年11月2日

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