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反洗钱即将“出鞘”证券领域

http://www.sina.com.cn 2006年11月02日 12:49 金融投资报

　　本报讯记者昨日从中国人民银行召开的新闻通气会上了解到，证券和保险领域的反洗钱日常检查将从明年开始。央行反洗钱局局长刘连舸透露，目前的反洗钱日常检查尚未扩大到这两个领域，但从以往经验来看，这两个行业的确是洗钱犯罪的高发区，而且反洗钱法中也有明确的授权和规定，央行会在一年多的调查研究基础上开展相关工作。

　　据介绍，在参与反洗钱法起草工作的同时，央行也在加紧制定银行、保险和证券期货领域反洗钱工作的具体管理办法。今年早些时候，央行曾经公布了银行业金融机构反洗钱规定、证券期货业金融机构反洗钱规定和保险业金融机构反洗钱规定的征求意见稿。央行条法司司长陈小云昨日告诉记者，这三个规定与反洗钱法的立法工作保持一致，目前正在最后的修改阶段，很快就会正式出台。

　　中国

人民银行有关部门负责人1日还就反洗钱法有关问题回答了记者的提问，这位负责人说，金融机构履行反洗钱义务不会影响其正常经营，而是有利于增强金融机构的抗风险能力，促进金融机构稳健运营。

　　这位负责人表示，金融机构的反洗钱义务并不是新创设的，反洗钱法只是从反洗钱的角度，将客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度法律化，并系统规定了这三项制度的内容。

　　这位负责人还表示，开展反洗钱工作不会侵犯金融机构客户的个人隐私和商业秘密。

　　又讯中国人民银行1日称，中国力争2007年6月加入国际反洗钱组织金融行动特别工作组（ＦＡＴＦ），成为其正式成员。（李杰）

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