现代投资股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　现代投资股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2006年10月17日以书面方式发出会议通知，2006年10月27日在公司员工培训中心召开。会议应出席董事8人，实际出席董事6人，董事许洪先生、独立董事孙祁祥女士均因公未能出席会议，分别委托董事傅安辉先生、独立董事马军先生代为表决。会议由董事长宋伟杰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、公司2006年第三季度报告；

　　此项议案的表决情况为8票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、公司章程及其附件修改的预案；

　　1.公司章程修改预案

　　此项预案的表决情况为8票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.股东大会议事规则

　　此项预案的表决情况为8票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.董事会议事规则

　　此项预案的表决情况为8票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、公司制度建设设计方案。

　　授权公司管理层负责修订完善相关规章制度。

　　此项议案的表决情况为8票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述议案二须提交股东大会审议，股东大会时间另行公告。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司董事会

　　2006年10月27日