现代投资股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

　　现代投资股份有限公司第四届监事会第十九次会议于2006年10月17日以书面方式发出会议通知，2006年10月27日在公司员工培训中心召开。会议应出席监事5人，实际出席监事4人，监事郑晓京女士因公未能出席会议，委托监事郑纪伯先生代为表决。会议由监事会召集人郑纪伯先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、公司2006年第三季度报告；

　　此项议案的表决情况为以5票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、公司章程及其附件修改的预案。

　　1.公司章程修改预案

　　此项预案的表决情况为以5票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.监事会议事规则

　　此项预案的表决情况为以5票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述议案二须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　监事会

　　2006年10月27日