中国科健股份有限公司第四届董事会2006年第二次临时会议决议公告

　　本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国科健股份有限公司第四届董事会2006年第二次临时会议通知于2006年10月17日以电话、邮件方式发出，会议于2006年10月25日以通讯表决方式召开，应参予表决董事12人，实际参予表决的董事12人。参予表决的董事审议并一致通过《关于公司用资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》。

　　因本公司非流通股股东提议的本公司股权分置改革方案中包含有本公司用资本公积金向流通股股东定向转增股本的内容，本公司董事会同意以现有流通股本42，649，200股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东获得每10股转增6股的股份，公司总股本将增加至141，476，720股，相当于流通股股东每10股获送3.11股。

　　由于本次资本

公积金转增股本系以实施股权分置改革方案为目的，故如果股权分置改革方案未获临时股东大会暨相关股东会议通过，则本次资本公积金转增股本议案将不会付诸实施。

　　由于本次股权分置改革涉及资本公积金转增股本，因此，公司的财务报告需要经过会计师事务所的

审计，审计基准日为2006年9月30日（本公司已于2006年10月27日在巨潮网站www.cninfo.com.cn披露了审计报告）。

　　本公司股权分置改革方案的详细内容见《中国科健股份有限公司股权分置改革说明书》（详见巨潮网站www.cninfo.com.cn）。

　　临时股东大会暨相关股东会议有关事项另行通知。

　　特此公告。

　　中国科健股份有限公司董事会

　　2006年10月27日

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