江苏中达新材料集团股份有限公司董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2006年10月19日以传真方式通知，于10月26日在公司总部会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于向成都御源增资的议案》，同意向成都御源置业有限公司（简称“成都御源”）增资8000万元，以满足该公司房地产项目开发过程中对资本金的需求。

　　增资前，成都御源注册资本为5000万元，其中本公司出资3500万元，占注册资本的70%，其他股东持股1500万元，占注册资本的30%。本次增资将由本公司单独进行，增资完成后，成都御源注册资本增加为13000万元，其中本公司出资11500万元，占注册资本的88.5%，其他股东出资仍为1500万元，占注册资本的11.5%。目前成都御源的房地产项目正在进行销售前的准备工作，预计在年底前后开始销售。

　　二、审议通过了《关于增加与申龙创业集团互保规模的议案》，同意公司与申龙创业集团有限公司（简称“申龙创业”）增加互保规模人民币30000万元，提议批准的担保额度在2006年年度股东大会召开前适用。

　　江苏申龙创业集团有限公司是一家注册在江阴的民营企业集团，注册资本10000万元人民币，经营范围：塑料制品、各种包装材料、纸制品、机械设备、电子通讯设备（不含无线电发射器）、精密模具、印花印刷辊筒的生产、销售；金属加工；服装、木材、钢材、建材、化工产品及原辅材料的销售；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需要原辅材料，机械设备，零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。该公司最近三年的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　经2005年年度股东大会审议批准，本公司与申龙创业建立规模为45000万元的互保关系。为了有效应对市场压力，公司正在进行产业结构调整，近期对房地产行业投入规模增大，其资金来源主要通过银行融资解决，为满足银行贷款的需要，公司拟将与申龙创业互保规模增加30000万元。

　　截止2006年9月底，公司对外担保总额为59975万元，其中为申龙创业集团担保44975万元。

　　由于本次对外担保金额较大，根据公司章程的规定，本议案需通过股东大会审议批准后才能正式生效。

　　三、审议通过了《关于召开2006年度第六次临时股东大会的议案》。同意该议案对该次股东大会作出的安排。有关临时股东大会的通知另行公告。

　　特此公告。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

　　2006年10月27日