合肥丰乐种业股份有限公司三届二十一次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥丰乐种业股份有限公司于2006年10月16日分别以传真和送达的方式发出了召开三届二十一次董事会的书面通知，会议于10月26日在公司总部四楼会议室召开。会议应到董事8人，实到7人，董事长吴大香先生因公出差，委托徐松林董事代为表决。监事3人和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长徐继萍女士主持，决议如下：

　　一、审议通过了《2006年第三季度报告》：

　　议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于为全资子公司安徽丰乐香料有限责任公司提供2000万元内银行贷款担保的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　为了扶持全资子公司安徽丰乐香料有限责任公司的发展，董事会经研究，同意为其向银行申请不超过人民币2000万元的流动资金贷款提供担保，担保期限以保证合同规定的期限为准。

　　截止本公告日，除2006年5月28日公司召开的三届十八次董事会同意为全资子公司安微丰乐农化有限责任公司提供2000万元贷款担保外，没有其他对外担保事项。

　　特此公告。

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇六年十月三十日