青岛澳柯玛股份有限公司三届十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　青岛澳柯玛股份有限公司三届十二次董事会会议通知于2006年10月19日以书面及传真形式发送给各位董事、监事及相关高管人员，会议于2006年10月26日在本公司会议室召开，应到董事8人，实际参与表决董事8人，其中副董事长王大亮先生、独立董事卢克群先生、王同孝先生、刘树艳女士通讯表决。本公司监事、高级管理人员等列席会议。会议由公司董事长李蔚先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2006年第三季度报告全文及正文》，8票同意；

　　二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，8票同意，此项议案尚需提交股东大会审议；

　　拟对各控股子公司提供总额不超过65127万元的担保，担保范围包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票等，有效期自股东大会通过之日起12个月内，授权公司在股东大会批准的额度内对各控股子公司提供担保，由董事长代表公司签署有关担保协议。

　　截至2006年10月26日公司累计对外提供担保66746.7万元，其中逾期担保59598.7万元。

　　三、审议通过《关于继续开展保兑仓业务的议案》，8票同意；

　　同意公司（含控股子公司）与经销商及相关银行继续合作开展保兑仓业务，保兑仓业务限额9618.96万元（含新增业务及原有业务展期），有效期自董事会审议通过之日起12个月，同时授权公司董事长代表公司签署有关合作协议。

　　股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告

　　青岛澳柯玛股份有限公司

　　2006年10月27日