江苏长电科技股份有限公司董事会决议公告暨召开二○○六年度第三次临时股东大会的通知

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏长电科技股份有限公司第二届第十七次董事会于2006年10月16日以传真和Ｅ－ｍａｉｌ方式发出会议通知。于2006年10月26日在长电科技荷花池会议室召开，应到董事8名，实到董事8名。外部董事以通讯方式出席会议，公司监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长王新潮先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议。

　　一、审议通过了《2006年三季度报告全文及正文》

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、逐项审议通过了《关于公司2006年第四季度增加项目投资的议案》，并提交股东大会批准。

　　因当前半导体市场销售形势看好，公司主导产品供不应求，无法满足客户需求。公司拟于第四季度投资以下两个项目，扩大产能以满足市场需求。

　　1、投资10800万元，新增17000万只／月的片式器件（ＳＯＤ－323、ＳＯＴ－23等）封装、检测生产能力。项目投产后可新增年销售收入13300万元，新增税前利润1800万元。投资回收期4．65年。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、投资13000万元，新增6000万块／月的新型集成电路ＭＳＯＰ8等封装、检测生产能力。项目投产后可新增年销售收入12000万元，新增税前利润1869万元。投资回收期4．77年。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　上述两项投资设备将于2007年1月前到位，进入安装调试阶段；并于2007年第二季度形成产能。

　　三、审议通过了《关于为控股子公司江阴新顺微电子有限公司提供抵押担保的议案》，具体担保公告详见上海

证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　为加快控股子公司江阴新顺微电子有限公司发展步伐，合理运用财务杠杆，本公司拟以霞客分公司的房产、土地为新顺3000万元银行借款提供抵押担保。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、会议决定于2006年11月15日召开2006年第三次临时股东大会，股权登记日为2006年11月9日。审议第二项议案。

　　2006年第三次临时股东大会有关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、会议召开时间：2006年11月15日上午9：30。

　　2、会议召开地点：长电科技荷花池会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议方式：本次会议采取现场投票方式。

　　5、股权登记日：2006年11月9日（星期四）。

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司2006年第四季度增加项目投资的议案

　　三、会议出席对象

　　1、公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

　　2、本次股东大会的股权登记日为2006年11月9日。截至2006年11月9日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；

　　3、公司董事、监事及高级管理人员；

　　4、公司聘请的律师。

　　四、参加现场会议的登记

　　（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

　　1、登记时间：2006年11月10日―11月15日上午8：30－11：30，下午1：00－4：00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

　　2、登记地点：公司董事会办公室

　　3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

　　1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。

　　2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

　　五、其他

　　（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

　　（二）联系方式

　　1、电话：0510－868560616851811

　　2、传真：0510－86854550

　　3、联系人：唐先生袁小姐

　　4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号董事会办公室

　　5、

邮政编码：214431

　　6、电子信箱：ｓｈｓｈｉ＠ｃｊ－ｅｌｅｃ．ｃｏｍ

　　六、备查文件

　　（一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第二届第十七次董事会会议决议、会议记录

　　（二）上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ江苏长电科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会资料。

　　特此公告！

　　江苏长电科技股份有限公司董事会

　　2006年10月26日

　　附件：股东代理人授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生／女士代表我单位／本人出席江苏长电科技股份有限公司2006年度第三次临时股东大会现场会议，并代为行使表决权。

　　说明：请在表决意见项相应意见栏中划“√”，多选无效。

　　委托人签名：受托人签名：

　　身份证号码：身份证号码：

　　委托人证券帐户号码：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

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