华北高速公路股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华北高速公路股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2006年10月16日以书面文件形式发出，会议于2006年10月26日在公司A301会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应参加董事13名，实际参加董事12名，分别为刘长宽、许洪、周会平、孙祥保、李惠杰、王占英、武热河、张德芬、毛文碧、张颖毅、王拴红、赵振。会议由刘长宽董事长主持，经逐项表决，审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过了公司2006年第三季度报告

　　同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了聘任袁宇为公司董事会秘书的议案

　　同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　华北高速公路股份有限公司董事会

　　2006年10月26日

　　附件1新聘董事会秘书袁宇先生的简历

　　附件2独立董事关于聘任董事会秘书的意见书

　　附件1

　　袁宇先生：副总经理。现年38岁，硕士研究生。历任河北省交通规划设计院、河北省交通厅引资办干部，河北省交通厅股份制改造办公室副主任，本公司投资部经理，本公司副总经理，现任易通交通信息发展有限公司董事长。

　　附件2

　　华北高速公路股份有限公司独立董事

　　关于聘任董事会秘书的意见书

　　根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，经认真审阅相关材料，就公司第三届董事会第十二次会议聘任的董事会秘书议案发表独立意见如下：

　　1、任职资格合法。本次聘任的董事会秘书符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。

　　2、程序合法。公司董事会秘书的聘任程序合法。

　　3、同意聘任袁宇先生为公司董事会秘书。

　　独立董事签名：赵振、王拴红、张颖毅、毛文碧

　　2006年10月26日