上海申华控股股份有限公司第七届董事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海申华控股股份有限公司第七届董事会第四次临时会议书面通知于2006年10月16日发出，会议于2006年10月26日以电话会议方式召开，会议应出席董事11人，全体董事出席了会议，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长王世平先生主持，审议并通过决议如下：

　　一、通过了关于《2006年第三季度报告》的议案；

　　该项议案同意11票；反对0票；弃权0票。

　　二、通过了《关于2006年度全年业绩预盈的议案》（详见公司临2006-18号公告）；

　　该项议案同意11票；反对0票；弃权0票。

　　三、通过了《关于向子公司提供担保的议案》（详见公司临2006-19号公告）

　　该项议案同意11票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海申华控股股份有限公司

　　董事会

　　2006年10月27日