大冶特殊钢股份有限公司关于召开２００６年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司第四届董事会第十五次会议决议，定于2006年11月15日召开公司2006年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2006年11月15日上午10时

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　⑴截止2006年11月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。

　　⑵公司董事、监事及高级管理人员；

　　⑶公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　审议《关于修改2006年度日常关联交易预计的议案》。

　　2、披露情况

　　上述议案的详细内容见2006年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登的《关于修改2006年度日常关联交易预计的公告》。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：现场、信函或传真方式

　　2、登记时间：2006年11月13日至11月14日9：00－12：00；14：00－17：00

　　3、登记地点：湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：王平国彭百条

　　联系电话：0714－6297373

　　传真：0714－6297280

　　2、会议费用：出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　五、授权委托书：

　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席大冶特殊钢股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签章）：委托人身份证号：

　　委托人股东帐户：委托人持股数：

　　受托人（签名）：受托人身份证号：

　　委托权限：

　　委托日期：

　　特此公告。

　　大冶特殊钢股份有限公司

　　董事会

　　2006年10月26日