上海国际机场股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开２００６年第一次临时股东大会的通知

　　上海国际机场股份有限公司于2006年10月16日向公司全体董事发出关于召开公司第三届董事会第十八次会议的通知，并于2006年10月26日在公司会议室召开本次会议，除公司独立董事范启明女士因出差未出席外，公司其余8名董事出席了会议，公司监事会主席曹文建女士、监事杨鹏先生、司开明先生和余宙先生列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、公司2006年第三季度季度报告。

　　二、关于聘请公司2006年度财务审计机构的议案。

　　根据公司业务发展需要，拟聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构，2006年度审计费用拟定为120万元。

　　该议案提请公司股东大会审议。

　　三、关于浦东机场候机楼商业零售、餐饮（非免税）招标项目推荐中标人的议案。

　　四、关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案。

　　公司独立董事徐友才先生和王兴孙先生就以上第二项议案发表独立意见如下：

　　同意公司《关于聘请公司2006年度财务审计机构的议案》，拟聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构，2006年度审计费用拟定为120万元。

　　上海国际机场股份有限公司定于2006年11月15日召开2006年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、时间及地点

　　时间：2006年11月15日上午9：30会议期限为半天

　　地点：中共上海市委党校报告厅虹漕南路200号

　　（公交93、122、735、763、764、909等均可达到）

　　二、会议方式：现场方式。

　　三、会议审议事项

　　1、公司2006年中期利润分配预案

　　2、关于聘请公司2006年度财务审计机构的议案

　　以上会议审议事项中，第1项议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，会议决议公告刊登在2006年8月30日出版的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

　　四、出席对象

　　1、2006年11月6日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、其他有关人员。

　　五、会议登记事项

　　本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东或其委托代理人请填妥股东登记表和／或授权委托书（格式附后），并于2006年11月8日之前将上述登记表和／或授权委托书传真或邮寄至公司办理登记手续，公司将在股东大会召开前将股东登记回执邮寄至有参会资格的股东。

　　邮寄地址：上海市浦东新区启航路900号上海国际机场股份有限公司证券投资部

　　邮编：201202

　　传真：（021）68341615

　　请在信封正面注明“2006年第一次临时股东大会登记”字样。

　　六、重要提示

　　1、本次股东大会不发放礼品及有价证券；

　　2、公司不接受股东以电话方式办理登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续；

　　3、本次股东大会会期半天，与会股东食宿交通费自理；

　　4、请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息，以便公司登记和邮寄资料。

　　七、联系方式

　　联系人：黄晔

　　联系电话：（021）68341609

　　传真：（021）68341615

　　特此公告。

　　上海国际机场股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇六年十月二十八日

　　附：

　　上海国际机场股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会

　　股东登记表

　　（注：股东登记表剪报及复印件均有效；法人股东登记表需盖章。）

　　授权委托书

　　（注：授权委托书剪报及复印件均有效；法人股东授权委托书需盖章。）

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席上海国际机场股份有限公司2006年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行表决。

　　本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见：

　　（注：如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思表示进行表决。）

　　委托人签署：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：

　　委托人身份证（法人资格证）号码：

　　股东帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：