美克国际家具股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　美克国际家具股份有限公司第三届董事会第六次会议于2006年10月26日以通讯方式召开，会议通知已于2006年10月16日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过了如下决议:

　　1、审议通过了公司《2006年第三季度报告》。

　　同意9票、反对0票、弃权0票

　　2、审议通过了关于为公司控股子公司美克国际木业（天津）有限公司提供担保的议案。

　　公司控股子公司美克国际木业（天津）有限公司因生产经营和发展需要，拟向银行贷款，本公司拟为其提供5000万元人民币贷款担保。

　　根据现行《公司章程》的相关规定，本项担保在董事会授权范围之内，无需提交股东大会批准。

　　具体内容详见刊登在2006年10月28日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《美克国际家具股份有限公司为控股子公司美克国际木业（天津）有限公司提供担保的公告》。

　　同意9票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　美克国际家具股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年十月二十八日