江苏霞客环保色纺股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2006年10月21日以书面及传真形式发出，会议于2006年10月26日上午以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长陈建忠先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

　　一、审议通过了《公司2006年第三季度报告》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于副总经理唐其君辞职的议案》；

　　公司副总经理唐其君因工作原因，向董事会申请辞去副总经理职务，董事会同意唐其君辞去公司副总经理职务。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于聘任陈其龙为公司审计委员会主任的议案》。

　　公司于2004年9月4日成立了审计委员会，因原审计委员会主任钟振良辞职，现董事会聘任陈其龙担任公司审计委员会主任。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　　2006年10月28日