广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

　　广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第四次会议于2006年10月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事10名，委托其他董事代为表决的董事1名。会议审议并通过了如下决议：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2006年第三季度总经理业务报告》；

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2006年第三季度报告》；

　　三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于广西火炬高科技有限责任公司处理方案的议案》。

　　由于市场竞争激烈，广西火炬高科技有限责任公司的经营效益不理想，经营状况已难以为继，同意对该公司进行清算解散处理。

　　广西火炬高科技有限责任公司基本情况：该公司由我公司和广西火炬高技术发展公司共同出资组建，成立于2000年12月25日，成立时注册资金为2000万元，2002年同比例减资1000万元（我公司已收回股本金600万元），火炬公司现注册资金1000万元，其中我公司出资600万元，占股比60%。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2006年10月27日