深圳市大族激光科技股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2006年10月27日召开的第二届董事会第二十一次会议上，全体与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了“关于投资设立辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司的议案”。该议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

　　拟设立的辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下称“大族冠华”），注册资本人民币1亿元，总股本1亿股。公司拟现金出资人民币5100万元，认购5100万股，占大族冠华股份总额的比例为51%，资金来源为自有流动资金；公司控股96.4%的深圳市大族电脑制版设备有限公司（以下称“大族制版”）以评估资产出资人民币100万元，认购100万股，占大族冠华股份总额比例为1%。营口冠华实业有限公司（以下称“冠华实业”）现金出资人民币900万元，占大族冠华股份总额的比例为9%；营口冠华胶印机有限公司（以下称“冠华胶印机”）以评估资产出资人民币3900万元占大族冠华股份总额的比例为39%。

　　该投资项目不涉及关联交易，“大族冠华”的发起人协议在董事会审议通过后签署。

　　二、投资项目的相关主体

　　1、深圳市大族电脑制版设备有限公司

　　“大族制版”注册地址：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号；注册资本：人民币500万元；法定代表人：胡湘衡；公司性质：有限责任公司；主营业务：数字化电脑制版设备及相关软件的技术开发、咨询和销售；经济信息咨询（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务；组装生产激光照排机。

　　2、营口冠华胶印机有限公司

　　“冠华胶印机”注册地址：营口市站前区南通街南通西里35号；注册资本：人民币3500万元；法定代表人：周广英；公司性质：中外合资经营企业；主营业务：生产各种胶印机及其配套的办公机械设备。

　　3、营口冠华实业有限公司

　　“冠华实业”注册地址：营口市市府路140号；注册资本：人民币500万元；法定代表人：刘学智；公司性质：有限责任公司；主营业务：生产、研发、销售印刷配套。

　　三、投资项目的基本情况

　　“大族冠华”注册资本：人民币10，000万元，注册地址设在辽宁（营口）沿海产业基地管委会新联大街东1号，经营范围为：研发、生产、销售单色、彩色印刷及数字化印刷设备、数字化制版设备等，提供设备维修及技术咨询服务，经营各类相关印刷制版用器材及耗材，国内商业，物资供销业（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品），其他经公司董事会批准的合法业务。

　　1999年以来，我国印刷工业保持着稳定的增长，其发展速度保持在10%以上，高于同期国民经济发展速度2-4个百分点。根据中国印刷及设备器材工业协会统计的数据，2005年，国内印刷工业总产值达到3100亿元，预测2010年将达到4555亿元。

　　随着印刷工业的快速发展，对彩色印刷设备的需要日益增长。到2005年底，我国国内印刷厂家超过15万家，大部分印刷厂家还是以单色印刷机为主，未来五年内，预计有约5000台彩色印刷设备的升级需求。

　　面对日前增大的市场需求，设立“大族冠华”，通过整合发起各方印刷设备技术和资源，力争五年内，“大族冠华”在印刷设备领域销售规模达到5亿元的水平，成为国内印刷设备的重点企业之一。

　　四、“大族冠华”发起人协议的主要内容

　　1、投资金额及支付方式

　　公司以现金人民币5，100万元人民币出资；“冠华实业”以现金人民币900万元出资；“冠华胶印机”以评估的资产（含无形资产）人民币3900万元出资；“大族制版”以评估的资产人民币100万元出资。

　　2、违约条款

　　发起人一方如未按协议规定按期足额缴纳出资额，每逾期一天，违约方应付出资额的万分之一作为违约金给履约方。如逾期一个月仍未缴纳出资额，即视为违约方自动放弃股份，遇有此种情况，除违约方应交付违约金外，履约方有权按本协议有关规定终止合同。由于一方发起人的违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约责任，并按照法律、法规的规定赔偿履约方因此遭受的经济损失。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　投资“大族冠华”有助于公司进入新的激光应用领域，完善激光印刷设备的产业链，有利于形成公司新的利润增长点。

　　项目投资后，也将面临产品的市场、技术替代、管理等方面的投资风险，公司将通过加强项目后期管理和监督，提高公司经营决策水平等方面加以解决。

　　六、备查文件

　　1、《第二届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司发起人协议（草案）》。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

　　二○○六年十月二十七日