浙江华立科技股份有限公司2006年第三季度报告

　　浙江华立科技股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 董事肖琪经先生、独立董事吴晓波先生因在外出差，未能出席本次审议公司三季度报告的会议，分别授权委托公司董事金美星先生、独立董事甘为民先生代为出席并对相关事项进行表决。

　　1.3 公司第三季 度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人刘德春，主管会计工作负责人齐志刚，会计机构负责人（会计主管人员）解汝波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成

股权分置改革)单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　公司主营业务的范围是电力自动化系统、电力电子设备及电网终端设备、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售等。报告期内，公司实现主营业务收入62，067，632.12元，实现主营业务利润14，928，145.07元，实现净利润869892.02元。报告期内公司的经营情况基本正常。公司三季度净利润与去年同期相比下降了38.78%，原因是公司研发投入增加，应收款增加引起坏账计提增加。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　与日常经营相关的关联交易

　　(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易单位:万元 币种:人民币

　　本公司向其他关联方华立仪表集团股份有限公司采购货物。

　　(2)、 销售商品、提供劳务的重大关联交易

　　单位:万元 币种:人民币

　　本公司向其他关联方华立仪表集团股份有限公司销售货物。

　　本公司向其他关联方华立仪表集团股份有限公司销售材料。

　　本公司向其他关联方华立仪表集团股份有限公司出让固定资产。

　　本公司向母公司的控股子公司浙江华立通信集团有限公司房屋租金。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司收购了杭州康迪信息技术有限公司所持有的上海华立软件系统有限公司41%的股权，成为该公司第一大股东。本报告期内，该公司已列入合并报表范围。

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　浙江华立科技股份有限公司

　　法定代表人： 刘德春

　　2006年10月26日

　　

股票代码：600097 股票简称：华立科技 编号：临2006-22

　　浙江华立科技股份有限公司

　　四届董事会第十二次会议决议公告

　　浙江华立科技股份有限公司四届董事会第十二次会议于2006年10月26日9：30在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知于2006年10月16日以书面形式发出；会议应到董事7人，实到董事5人；公司董事肖琪经先生因出差在外，授权委托董事金美星代为出席会议并行使表决权，独立董事吴晓波先生因出差在外，授权委托甘为民独立董事代为出席会议并行使表决权。本次会议由公司董事长刘德春先生主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　与会董事一致审议通过了以下事项：

　　一、审议通过了公司2006年第三季度报告全文和正文；

　　二、审议通过了成立华立科技物业管理有限公司（暂命名，以工商登记为准）的议案，同意该公司注册资本为4300万元，其中以华立科技大楼资产账面价值（3000万元）折价出资70%，现金出资30%；

　　三、审议通过了马三光先生辞去公司董事会秘书职务的议案；

　　四、审议通过了根据公司董事长刘德春先生提名，聘任赵晓兵先生担任公司董事会秘书的议案，任期同公司四届董事会；

　　五、审议通过了根据公司董事长刘德春先生提名，聘任严小卓女士担任公司董事会证券事务代表的议案，任期同公司四届董事会。

　　特此公告。

　　浙江华立科技股份有限公司董事会

　　2006年10月26日

　　附件：

　　赵晓兵先生简历

　　男，1966年出生，浙江大学毕业，经济学硕士。曾任东方通信股份有限公司项目经理，华立集团有限公司投资部并购经理，上海华策投资有限公司投资银行部副总经理。

　　严小卓女士简历

　　女，1981年出生，浙江财经学院毕业，经济学学士，助理经济师。曾任浙江华立科技股份有限公司董事会秘书助理、华立仪表集团股份有限公司董事会秘书助理。

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