上海国际机场股份有限公司2006年第三季度报告

　　上海国际机场股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2除公司独立董事范启明女士因出差未出席外，公司其余8名董事出席了审议2006年第三季度季度报告的董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人董事长俞吾炎先生、主管会计工 作负责人董事、副总经理王芳俊先生及会计机构负责人财务部部长于明洪先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　金额单位：人民币元

　　2.2.2 利润表

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　2006年第三季度，浦东国际机场共实现飞机起降59，522架次，旅客吞吐量698.10万人次，货邮吞吐量54.41万吨，分别比去年同期增长10.80%、10.62%、9.81%。

　　报告期内，公司被中国上市公司百强高峰论坛评为“2005年度上市公司100强”，被《证券市场周刊》评为“2006年最佳成长上市公司50强”。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　一、经公司2004年度股东大会批准并授权，公司董事会组织相关机构和人员进行投资浦东机场扩建工程机场主体工程项目相关事宜，目前该项目正处于施工阶段。

　　二、2006年1－9月份公司与上海机场（集团）有限公司发生日常关联交易情况如下：

　　1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

　　2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

　　（1）公司在浦东机场内供电、供水、供气设备等有关设施和服务，上海机场（集团）有限公司在浦地机场接受有关上述设施及设备的服务，相应的关联交易在公司的主营业务收入中予以体现；

　　（2）为了日常经营需要，公司需向上海机场（集团）有限公司租赁虹桥机场经营场地和浦东机场办公场所以及浦东机场二期飞行区机场工程土地；

　　（3）由于浦东机场候机楼外的广告阵地属于上海机场（集团）有限公司，资产置换后虹桥机场广告阵地也属于上海机场（集团）有限公司，因此我公司在取得上述广告阵地相应的广告收入时，需向上海机场（集团）有限公司支付广告阵地租赁费；

　　（4）以上交易是公司持续运营所必要的。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　董事长： 俞吾炎

　　上海国际机场股份有限公司

　　二〇〇六年十月二十六日

　　证券代码：600009证券简称：上海机场编号：临2006-024

　　上海国际机场股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　上海国际机场股份有限公司于2006年10月16日向公司全体董事发出关于召开公司第三届董事会第十八次会议的通知，并于2006年10月26日在公司会议室召开本次会议，除公司独立董事范启明女士因出差未出席外，公司其余8名董事出席了会议，公司监事会主席曹文建女士、监事杨鹏先生、司开明先生和余宙先生列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、公司2006年第三季度季度报告。

　　二、关于聘请公司2006年度财务审计机构的议案。

　　根据公司业务发展需要，拟聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构，2006年度审计费用拟定为120万元。

　　该议案提请公司股东大会审议。

　　三、关于浦东机场候机楼商业零售、餐饮（非免税）招标项目推荐中标人的议案。

　　四、关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案。

　　公司独立董事徐友才先生和王兴孙先生就以上第二项议案发表独立意见如下：

　　同意公司《关于聘请公司2006年度财务审计机构的议案》，拟聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构，2006年度审计费用拟定为120万元。

　　上海国际机场股份有限公司定于2006年11月15日召开2006年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、时间及地点

　　时间：2006年11月15日 上午9：30 会议期限为半天

　　地点：中共上海市委党校报告厅 虹漕南路200号

　　（公交93、122、735、763、764、909等均可达到）

　　二、会议方式：现场方式。

　　三、会议审议事项

　　1、公司2006年中期利润分配预案

　　2、关于聘请公司2006年度财务审计机构的议案

　　以上会议审议事项中，第1项议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，会议决议公告刊登在2006年8月30日出版的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

　　四、出席对象

　　1、2006年11月6日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、其他有关人员。

　　五、会议登记事项

　　本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东或其委托代理人请填妥股东登记表和/或授权委托书(格式附后)，并于2006年11月8日之前将上述登记表和/或授权委托书传真或邮寄至公司办理登记手续，公司将在股东大会召开前将股东登记回执邮寄至有参会资格的股东。

　　邮寄地址：上海市浦东新区启航路900号上海国际机场股份有限公司证券投资部

　　邮编：201202

　　传真：（021）68341615

　　请在信封正面注明“2006年第一次临时股东大会登记”字样。

　　六、重要提示

　　1、本次股东大会不发放礼品及有价证券；

　　2、公司不接受股东以电话方式办理登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续；

　　3、本次股东大会会期半天，与会股东食宿交通费自理；

　　4、请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息，以便公司登记和邮寄资料。

　　七、联系方式

　　联系人：黄晔

　　联系电话：（021）68341609

　　传真：（021）68341615

　　特此公告。

　　上海国际机场股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇六年十月二十八日

　　附：

　　上海国际机场股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会

　　股 东 登 记 表

　　（注：股东登记表剪报及复印件均有效；法人股东登记表需盖章。）

　　授 权 委 托 书

　　（注：授权委托书剪报及复印件均有效；法人股东授权委托书需盖章。）

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席上海国际机场股份有限公司2006年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行表决。

　　本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见：

　　（注：如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思表示进行表决。）

　　委托人签署：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：

　　委托人身份证（法人资格证）号码：

　　股东帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

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