浙江苏泊尔股份有限公司2006年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“本公司”）2006年第四次临时股东大会通知于2006年10月11日发出，会议于2006年10月26日上午9：00在杭州滨江召开。出席本次会议的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数106，963，809股，占公司总股本的60.77%，其中，香港上海汇丰银行有限公司持有668，084股委托叶继德先生代为行使表决权。

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议由公司董事会召集，公司董事长苏显泽先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的股东以计名投票表决的方式，作出如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司第二届董事会延期换届》的议案；

　　表决结果：106，963，809股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过了《关于公司第二届监事会延期换届》的议案；

　　表决结果：106，963，809股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　二、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（杭州）事务所金春燕律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“苏泊尔2006年第四次临时股东大会的召集和召开程序；出席会议人员资格；召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议所通过的有关决议为合法有效。”

　　三、备查文件

　　1、2006年第四次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　二00六年十月二十七日