新疆城建(集团)股份有限公司2006年第十四次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆城建（集团）股份有限公司2006年第十四次临时董事会议通知于2006年10月16日以书面送达方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2006年10月26日上午10时以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

　　一、公司2006年第三季度报告及摘要

　　同意9票弃权0票反对0票

　　二、关于设立中国新疆城建（集团）股份有限公司卡塔尔公司的议案

　　根据公司开拓国际业务需要，同意设立中国新疆城建（集团）股份有限公司卡塔尔公司。

　　同意9票弃权0票反对0票

　　特此公告。

　　新疆城建(集团)股份有限公司董事会

　　2006年10月26日