深圳高速公路股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据2006年10月12日以书面方式发出的董事会会议通知，深圳高速公路股份有限公司（简称“本公司”）第四届董事会第六次会议于2006年10月26日（星期四）上午在深圳市滨河路北5022号联合广场Ａ座19楼本公司会议室举行。本次会议应到董事12人，出席及授权出席董事12人，其中董事杨海先生、吴亚德先生、李景奇先生、王继中先生、林向科先生、张杨女士、赵志锠先生以及独立董事李志正先生、张志学先生、潘启良先生、黄金陵先生亲自出席了会议；董事刘军先生因公务未能亲自出席本次会议，委托董事李景奇先生代为出席并表决。3名监事列席了会议。符合《公司法》和本公司章程的要求。

　　本次会议由董事长杨海先生主持，审议讨论了通知中所列的全部事项，各项决议均为全体董事一致通过。有关事项公告如下：

　　一、审议通过2006年第三季度业绩报告。

　　二、审议通过关于续聘公司行政总监的议案，根据总经理吴亚德先生的提名，同意续聘周庆明先生为公司行政总监，任期二年。本公司独立董事已就本议案发表独立意见。

　　周庆明先生简历：

　　周庆明，男，49岁，高级工程师、注册安全主任，1998年3月加入本公司担任公司办公室主任，2000年3月至2004年10月期间任公司总经理助理，自2004年10月起担任本公司行政总监。

　　特此公告

　　深圳

　　董事会

　　2006年10月26日