福建省昌源投资股份有限公司2006年第五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建省昌源投资股份有限公司于2006年10月26日以电话方式发出会议通知，于2006年10月26日上午在福州市东街123号航空大厦15层会议室召开2006年第五次董事会，会议由董事长刘健先生主持，应出席董事5人，实际出席董事4人，蔡济民董事未能出席，通过通讯方式进行表决，投同意票。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议了以下事项：

　　1、审议通过《公司2006年第三季度报告》。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《聘请傅晨熙先生担任公司董事会秘书职务的议案》。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（个人简历附后）

　　特此公告！

　　董事会

　　二00六年十月二十六日

　　傅晨熙：1、男，1971年9月出生，大学本科，历任深圳市闽星贸易公司业务部业务经理，深圳泛亚美国际交流有限公司驻榕办主任，现任福建省昌源投资股份有限公司投资管理部业务经理、兼总裁办公室副主任、兼

　　2、与福建省昌源投资股份有限公司或其控股股东及实际控制人无存在关联关系。

　　3、没有持有福建省昌源投资股份有限公司股份。

　　4、没有受过中国