东盛科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

　　特别提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　东盛科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2006年10月20日以传真加电话方式发出通知，于10月25日上午9时在北京国企大厦A座10楼会议室召开。会议应出席董事14名，亲自出席董事12名，董事戴登元、都兴开因工作原因未能亲自出席本次会议，特书面委托公司董事田红代为表决。公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭家学主持。经大会认真审议，全票通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司控股子公司重大资产出售的议案》。（详见公告临2006-024）

　　二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　公司继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2006年度的审计机构。

　　三、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

　　公司

　　以上事宜均需提交公司股东大会审议通过，其中第一项还需获得中国证监会的批准。

　　特此公告。

　　东盛科技股份有限公司董事会

　　二○○六年十月二十五日