特变电工股份有限公司五届三次董事会会议决议公告

　　特变电工股份有限公司于2006年10月14日以传真方式发出会议通知，于2006年10月24日以通讯表决方式召开公司五届三次董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份；会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过公司2006年第三季度报告正文及全文；（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。）

　　由于公司投资收益增加及主营业务稳步增长，预计2006年全年净利润较2005年增长50%以上。

　　2、审议通过了公司与新疆特变电工国际成套工程承包有限公司关联交易的议案（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，详见特变电工临2006–039号《特变电工股份有限公司关联交易公告》）

　　3、审议通过了公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司与衡阳天岳电器有限公司关联交易的议案（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，详见特变电工临2006–040号《特变电工股份有限公司关联交易公告》）

　　4、审议通过了公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司与衡阳湘阳特输变电配件有限公司关联交易的议案（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，详见特变电工临2006–041号《特变电工股份有限公司关联交易公告》）

　　特变电工股份有限公司

　　2006年10月24日