宁夏英力特化工股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁夏英力特化工股份有限公司于2006年10月25日上午10时在宁夏电力调度中心大楼六楼会议室召开第四届董事会第五次会议。本次会议于2006年10月16日以传真和正式文本的方式通知了应参会董事。会议由董事长秦江玉先生主持，应到董事9人，实到8人，独立董事韩亮因出差未能出席，也未委托其他董事代为出席。监事刘继国、马宁军、殷玉荣列席了会议。会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2006年第三季度报告。

　　2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了任育杰先生因工作变动原因辞去公司总经理职务的议案。

　　3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了聘任是建新先生为公司总经理的议案。

　　宁夏英力特

　　董事会

　　二○○六年十月二十五日

　　是建新简历：

　　是建新，男，汉族，1969年10月出生，江苏靖江人，中共党员，本科学历，政工师。曾任江苏东山宁夏电力培训基地办公室主任，宁夏电力建安公司行政办公室主任。现任宁夏英力特化工股份有限公司副总经理，宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司董事长、总经理。