大亚科技股份有限公司第三届董事会2006年第六次临时会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大亚科技股份有限公司第三届董事会2006年第六次临时会议通知于2006年10月20日以传真及专人送达的方式发出，会议于2006年10月25日以通讯方式召开，应参与表决董事13人，实际参与表决董事13人，分别为陈兴康、陈建华、阎桂芳、赵丹辰、程瑞岽、朱昌宏、徐志春、高汝楠、庄松林、黄友定、王刚、齐大辉、袁会权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、公司2006年第三季度报告

　　该议案表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于公司对外担保的议案（详见《大亚科技股份有限公司对外担保公告》）

　　（1）本公司为圣象实业（江苏）有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请的8000万元人民币贷款（包括6000万元人民币流动资金贷款和2000万元人民币银行承兑汇票）提供担保

　　该项担保表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）本公司为大亚木业（福建）有限公司在中信银行福州分行申请的5000万元人民币流动资金贷款提供担保

　　该项担保表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　（3）本公司为大亚木业（江西）有限公司在中国农业银行抚州市分行申请的5000万元人民币流动资金贷款提供担保

　　该项担保表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、关于调整公司经营范围、修改公司章程相关条款的议案

　　为适应公司发展，决定对《公司章程》中第二章第十三条的经营范围作如下调整：

　　《公司章程》第二章第十三条的经营范围原为“高新技术产品的研究、开发，包装装潢材料、铝箔及复合材料、通信设备（卫星地面接收设施除外）、光电器件、人造板及制品、化纤产品、普通机械（压力容器除外）、电子产品、有色金属压铸件的制造和销售，包装装潢印刷，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和‘三来一补’业务。”

　　现调整为“各类地板、中高密度纤维板、刨花板的制造和销售；装饰材料新产品、新工艺的研发与应用；室内外装饰工程；营林投资与建设。高新技术产品的研究、开发，包装装潢材料、铝箔及复合材料、通信设备（卫星地面接收设施除外）、光电器件、化纤产品、普通机械（压力容器除外）、电子产品、有色金属压铸件的制造和销售，包装装潢印刷，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和‘三来一补’业务。”

　　公司经营范围最终以工商行政机关核准为准。

　　该议案表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、关于召开2006年度第三次临时股东大会的议案

　　该议案表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述二、三项议案需提交公司2006年度第三次临时股东大会审议。

　　大亚科技股份有限公司董事会

　　二00六年十月二十六日