海南民生燃气（集团）股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南民生燃气（集团）股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年10月25日上午在海口市海甸四东路民生大厦召开，应到监事5人，实到监事3人，另2名监事授权其他监事代为行使表决权；监事王政因与其他工作安排时间冲突，未亲自出席本次会议，书面委托监事覃海燕代为行使表决权；监事毛建中先生因出差未能亲自出席本次会议，书面委托监事盛吉森先生代为行使表决权；本次会议由监事覃海燕主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议以下事项并形成决议：

　　一、审议并通过《关于选举监事会主席的议案》：选举王政先生为第五届监事会主席。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　王政先生的简历请查阅本公司2006年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

　　二、审议并通过《2006年第三季度报告》。

　　经审核，本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　海南民生燃气（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二ＯＯ六年十月二十六日