南方科学城发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2006年10月19日以传真及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2006年10月25日上午9：30在公司会议室以现场表决方式召开，会议由董事长辛向东先生主持。会议应出席董事9人，实出席董事7人；董事向志刚先生、林毅建先生因公务未能亲自出席本次董事会，分别委托董事陈晓东先生、杨舜贤先生对会议所议事项代为行使表决权。公司3名监事及3名高管人员列席了会议。

　　本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2006年第三季度报告》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于刘沛谷先生辞去公司副总经理的议案》。经研究，同意刘沛谷先生因工作需要辞去公司副总经理的申请，并感谢刘沛谷先生在任职期间为公司发展作出的辛勤努力。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任钟明海先生为公司副总经理的议案》。

　　特此公告。

　　南方科学城发展股份有限公司第三届董事会

　　二○○六年十月二十五日

　　附件1、钟明海先生简历

　　钟明海，男，1957年出生，大学学历。1986年起先后任职宁波五金交电化工集团公司建筑装潢业务科副科长、建筑装潢公司副经理，1992年起历任银泰控股股份有限公司总经理办公室副主任、主任，总经理助理、副总经理，期间于1993年至2006年10月任银泰控股股份有限公司董事会秘书。

　　附件2、公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

　　南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第九次会议于2006年10月25日在广州科学城公司会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。

　　公司第三届董事会第九次会议审议了《关于刘沛谷先生辞去公司副总经理的议案》及《关于聘任钟明海先生为公司副总经理的议案》，并对钟明海先生的情况进行了介绍。基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，我们经讨论后就该事项发表如下独立意见：

　　同意刘沛谷先生因工作需要辞去公司副总经理的申请；

　　同意公司第三届董事会第九次会议聘任钟明海先生为公司副总经理，任期至本届董事会结束、下届董事会产生为止。本次聘任程序合法。同时，我们审查了钟明海先生的简历，认为其符合中国

　　独立董事签名：

　　王世定于宁胡春元

　　二○○六年十月二十五日