石家庄东方热电股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　石家庄东方热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届十次董事会于2006年10月25日上午9时在公司会议室召开。应参加会议董事9名，实际参加会议董事8名，参加会议并有表决权的董事有王凯宏、李爱民、李向东、张进江、张克君、谷树才、刘国忠、肖云汉。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王凯宏先生主持，审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司第三季度报告》；

　　同意8票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　同意公司经营范围增加房屋租赁一项，并相应将《公司章程》第十三条修改为：经依法登记，公司经营范围是：热力、电力的生产和销售；代收代缴热费；房屋租赁。

　　该议案将提交2006年第四次临时股东大会审议。

　　同意8票，弃权0票，反对0票。

　　三、审议通过了《关于提名庞贵永先生为公司独立董事候选人的议案》(附简历)；

　　公司独立董事张桂庆先生由于工作原因辞去独立董事职务，使公司董事会构成不符合证监会及公司章程的有关规定，经董事会考察，决定推荐庞贵永先生为公司第三届独立董事候选人。

　　庞贵永：男1945年生人，大学本科学历，会计师。1981年-2005年任河北经贸大学会计学院副院长，2005年至今任石家庄市法商职业学院工商管理系主任，同时兼任全国预算会计学会常务理事；河北省预算会计学会副会长；国际财务管理师培训河北特约顾问。

　　该议案将在深交所对庞贵永先生独立董事任职资格无异议后提交2006年第四次临时股东大会审议。

　　同意8票，弃权0票，反对0票。

　　四、审议通过了《关于召开2006年第四次临时股东大会的议案》；

　　同意8票，弃权0票，反对0票。

　　五、组织董事、监事、高管学习贯彻证监会范福春副主席在河北调研重要讲话精神。

　　特此公告

　　石家庄东方热电股份有限公司董事会

　　2006年10月25日