广东电力发展股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东电力发展股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2006年10月14日发出书面会议通知，于2006年10月24日在广东省广州市召开，会议应到董事18名（其中独立董事6名），实到董事18名（其中独立董事6名），高仕强董事、杨选兴董事、吴斌董事、邹小平董事、王珺董事、朱宝和董事因事未能亲自出席，已分别委托潘力董事长、刘罗寿董事、姚纪恒董事、沙奇林董事、宋献中董事、成欣欣董事出席并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司2006年第三季度《总经理工作报告》。

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了公司2006年第三季度《财务报告》。

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了公司《2006年第三季度报告》。

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于广东粤电靖海发电有限公司股权比例调整的议案》。

　　为了完善法人治理结构，建立现代企业制度，引进战略投资者，同意：1、公司受让广东省粤电集团有限公司占广东粤电靖海发电有限公司其中20%的股权；2、同意广东省粤电集团有限公司将其25%股权转让予广东粤港投资控股有限公司；3、广东粤电靖海发电有限公司股权比例调整为广东电力发展股份有限公司71%、广东粤港投资控股有限公司25%、广东省粤电集团有限公司4%；4、股权转让具体事宜及价款待完善有关手续后报董事会审议。

　　本议案为关联交易，公司独立董事王珺、沙奇林、宋献中、成欣欣、朱宝和、张尧对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

　　本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司，9名关联方董事潘力、邓安、刘谦、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、刘罗寿、高仕强、杨选兴已回避表决，经9名非关联方董事（包括6名独立董事）投票表决通过，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》。

　　李晓晴同志因工作变动，不再担任公司董事会秘书，同意聘任刘维同志为公司董事会秘书（简历附后），任期与董事会同届。

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二00六年十月二十六日

　　附件：刘维同志简历：

　　刘维，男，1979年4月出生，汉族，湖北省武汉市人，大学本科毕业，经济师，2001年参加工作，2001.7—2005.10任广东电力发展股份有限公司财务部、董事会事务部专责，2005.11—2006.9在广东粤电财务公司筹备组工作，2006.10至今任广东电力发展股份有限公司董事会事务部专责。