石家庄东方热电股份有限公司关于召开2006年度第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2006年11月14日上午9时，会期半天。

　　2、召开地点：公司会议室。

　　3、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会。

　　4、召开方式：现场投票方式。

　　5、出席对象：（1）截止2006年11月10日收市后，在中国

证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于修改公司章程的议案》

　　2、《关于提名庞贵永为公司独立董事候选人的议案》（该议案将在深交所对庞贵永先生独立董事任职资格无异议后提交2006年第四次临时股东大会审议）

　　三、登记办法：

　　1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明复印件，代理人另加法人授权委托书及代理人身份证；自然人股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（信函到达或传真到达日应不迟于11月13日下午5时30分）。

　　2、登记时间：2006年11月13日上午8时30分至下午5时30分。

　　3、登记地点：

石家庄市建华南大街161号东方热电大楼703室公司证券部。

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：0311-85053913

　　传真：0311-85087068

　　联系人：王世荣徐会桥

　　邮编：050031

　　2、会议费用：参加会议的股东住宿及交通费用自理。

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席石家庄东方热电股份有限公司2006年度第四次临时股东大会，并授权其行使表决权。

　　特此公告。

　　石家庄东方热电股份有限公司董事会

　　2006年10月25日

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